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数字交易所6大敛财术 韭菜的钱轻轻松松就被割走了

时间:2018-09-21 14:35:41    作者:贺树龙    来源:新京报

数字交易所6大敛财术 韭菜的钱轻轻松松就被割走了

丰收的秋季里,币安采摘着自己的果实。

9月19日,币安CEO赵长鹏在新加坡CoinDesk共识大会上透露,今年第一季度币安利润约2亿美元,第二季度利润为1.5亿美元。这是一个惊人的数字,数字货币交易所的吸金能力,超过了大部分互联网公司,其中包括网易、京东等巨头。

这不是交易所们第一次炫耀财力。火币今年第一季度收入为1.2亿美元;韩国交易所Bithumb在2017年的利润为4亿美元;全球最大的比特币交易所Bitfinex在2017年的利润高达10亿美元;okcoin母公司2017 年利润为2658万美元。

这些交易所的成立时间最长不过6年、最短只有1年,靠着手续费、上币费、量化交易、发行平台币等吸金方式迅速崛起。依靠手续费,币安便有超1亿元月收入;依靠量化交易,交易所轻松操纵币价完成对散户的掠夺;依靠平台币,交易所们还可以额外小赚一笔。

如今,交易所行业又有了新玩法。挖矿即交易、去中心化交易所等名词层出不穷。但这不过是交易所换了马甲,再一次圈钱的手段而已。眼下,他们靠着灰色手段疯狂敛财,游走在法律边缘。未来,他们或许终将会被这些灰色财富吞噬。

9月19日,当李林深陷“买壳上市”传言、徐明星被围堵的风波还未消散之际,鲜少露面的赵长鹏出现在新加坡CoinDesk共识大会上。一如往常,他穿着印有“Binance”logo的黑色T恤,公开披露了币安的利润。

今年第一季度,币安利润约2亿美元,第二季度利润为1.5亿美元。这就意味着成立1年仅有200名员工的币安今年上半年的利润高达3.5亿美元。

对比之下,传统证券交易所的盈利能力稍显逊色。公开资料显示,成立47年的纳斯达克股票交易所今年第一季度净利润为2.09亿美元,这样的利润与币安几乎持平。成立百年之久的港交所在8月8日发布了2018年中期业绩。数据显示,截至2018年上半年,港交所实现营收81.94亿港元,净利润50.41亿港元(约合6.42亿美元)。

港交所在盈利上扳回了一局,但也只是险胜。公开资料显示,Bitfinex2017年利润高达10亿美元,未来超越港交所也不是没有可能。

同时,火币曾公布其今年第一季度收入1.2亿美元,韩国最大的比特币交易所Bithumb在2017年利润为4亿美元;OKCoin母公司2017年利润为2658万美元。

赚了钱的赵长鹏公开币安的下一步计划,他希望明年此刻币安可以推出5-10家法币交易所,理想情况是每个大洲覆盖2所。

一家不够,多多益善。巨额的利润又如何赚取?

区块链Truth调查发现,交易所的盈利手段可以分为以下几种:

1. 交易手续费

用户在平台上发生的所有的数字货币交易、兑换、提现、期货交易佣金等行为,平台都需要收取手续费。

火币平台上,每笔交易需要支付总金额0.2%的费用作为手续费;而OKEx平台上币币交易挂单手续费0.15%,吃单手续费为0.2%;币安的手续费则为0.05%。事实上,绝大部分交易所的收费都在 0.05%~0.2% 之间。

三大交易所30日手续费收入统计,OKEx按照0.15%计算

三大交易所30日手续费收入统计,OKEx按照0.15%计算

即便熊市之下,交易所依然可以赚取不少手续费。以币安为例,CoinMarketCap数据显示,30日之内,币安便有超过1亿元手续费收入。照此计算,币安一年便有12亿手续费收入,可谓暴利。

2. 上币费

项目方要想完成收割,前提是得登录主流虚拟货币交易所,为此需要先缴纳一笔数额不小的上币费。

以Hadax为例,当第一期投票结果出炉,其第一名就花费了4792万元上币费用。币安虽然没有透露具体的上币费用,称“项目方自己报价后再根据项目评审来确定价格是否合理”,外界传言币安今年年初的上币费用在1000~3000万人民币之间。

大的交易所需要支付高额的费用,小交易所因为缺乏流量,上币费无法与其抗衡。项目方上小交易所,少的只需要支付200个ETH,多的也只需要500个ETH。

如今,熊市漫漫,项目方上交易所都持谨慎态度,一些原本想要发币圈钱的项目也悄悄收手了,ICO项目减少,上币费收入大打折扣。

3. 量化交易

用户在交易所交易的过程中,其数字货币暂时存放在交易所,这样一来,交易所基本上就掌握了所有的筹码,可以选择做多或者做空。

以做空为例,量化团队在高位不断依托用户手里的筹码砸盘。在低位有盈利空间时,再从用户手里以一个低价位把数字货币买回来。整个过程中,交易所除去可以赚取对手盘的差价,而且投资者把数字货币提到钱包的话,交易所还可以赚取手续费。

熟悉交易所的人士对区块链Trurth(ID:chaintruth)表示,由交易所平台的机器人去操作量化,这是盈利的大头。在整个过程中,交易所既当运动员又当裁判员,交易毫无透明度和可信度。

4. 发行平台币。

币安平台币BNB发行量2亿枚,今日价格68.55元,市值65.36亿元。HuobiPro平台币HT发行量5亿枚,今日价格11.98元,市值35.96亿元。OKEx平台币OKB发行量10亿枚,今日价格9.81元,市值29.45亿。

平台币可谓是交易所们的摇钱树,堂而皇之售卖,收入源源不断。

5. 投资布局。

火币、币安、OKEx每家交易所背后都有自己的投资机构。

火币先后设立了火币资本、火币Labs、火币全球生态基金等机构负责投资业务。公开数据显示火币已对外投资30多个项目。

OKEx主要由OK集团旗下的OK资本负责投资业务。据公开资料显示,OKEx已对外投资20余个项目。

币安的投资业务主要由旗下Binance Labs负责,投资规模约10亿美金,由于诞生较晚,投资项目数量仅为10余个。

在业内人士看来,投资仅仅是一个生态布局,无法在短期内迅速获利,但搭配着上币费、手续费、量化交易等其他手段,整体回报不可忽视。

6. 其他方式。

三大交易所还在尽可能尝试其他途径。比如火币建立火币大学,开展区块链相关培训;OK集团公司OK Fintech推出技术与社交金融结合的新产品“好有钱”;币安旗下有咨询行情网站币安info、币安学院、币安慈善基金等。

业内人士对区块链Truth表示,以上六种模式中,手续费和量化交易是大头,其他仅仅作为辅助。

托起交易所巨额利润的底层则是源源不断的流量。交易所会购买流量,据悉一个付费用户成本超过1000元,同时,通过其投资的自媒体宣传利好造势吸粉,此外,好的项目可以吸引投资者,只要投资者够多,赚钱的方式就有想象空间。

但漫漫熊市,币价破发,ICO项目方持续减少,交易所各种不光彩的操作手段一次又一次被曝光,投资者的信任被严重透支,维权几乎每天都在上演,交易所已经不是牛市时的流量王国。

因此,去中心化交易所、挖矿即交易、币改、链改等等新的概念层出不穷。在某位接近交易所的人士看来,不管交易所提出哪些创新,唯一目的就是吸引流量,而当交易所有了足够多的流量之后,收割便展开了。过去,交易所们靠着灰色手段疯狂敛财,游走在法律边缘。未来,他们或许终将会被这些灰色财富吞噬。

【责任编辑:杨雪】
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