IT商业科技网

中国互联网金融协会:“虚拟货币”已成违法犯罪工具

来源:每日经济新闻    时间:2017-09-15 07:20:35    每日经济新闻

“虚拟货币”已成违法犯罪工具

9月14日,比特币中国公告宣布,即日起停止新用户注册,2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。公告一出,比特币价格应声暴跌。

就在9月13日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》(以下简称《提示》)。《提示》指出比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,互金协会明确表示,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

“虚拟货币”已成违法犯罪工具

今年以来,比特币等“虚拟货币”价格快速攀升,而我国是全球比特币交易的重要市场。国家互联网金融安全技术专家委员会此前发布的国内比特币交易情况监测报告显示,2017年以来,以比特币、以太坊等为代表的“虚拟货币”价格和市值快速飙升。2017年上半年,全球主要“虚拟货币”市值总和由177亿美元增长至1000亿美元。今年7月,国内比特币交易成交额为301.7亿元,环比下降11.6%,占全球总交易量的30%。

互金协会指出,近年来,比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易,涉众人数逐渐扩大,所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

互金协会表示,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

《每日经济新闻》记者查阅中国裁判文书网发现,国内已有不少涉及到比特币洗钱、诈骗的案件判决。2016年7月的一份民事判决书显示,犯罪嫌疑人许某利用乐酷达公司网站“OKCoin”交易平台,分34笔购买价值约200万元的比特币553.0346个。在进行比特币买入的同时,许某操作该账户进行提币业务,先后分4笔将购买的553.0346个比特币全部提出平台,转移到在“blockchanl”网站注册的比特币钱包,其后在中国澳门地下钱庄将比特币卖出,帮助诈骗分子完成洗钱。

判决书指出,乐酷达公司在账户充值及交易出现异常时,未按中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》的规定切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务,即未核实身份就为账户充值,对账户的异常交易情况视而不见。除了洗钱,通过比特币平台诈骗的违法犯罪活动也有判例存在。2016年4月的一份刑事裁定书显示,刘刚、金海、黄立金结伙通过以虚假身份信息注册所谓的比特币交易运营公司、虚构公司股东结构、投资背景、股权认购、充值送股权等方式,骗取他人信任并在其开设的网站上进行比特币交易、对赌,在将客户的比特币变现占有后,伪造网站被黑客攻击的假象,关闭网站并逃匿,主观上非法占有他人财物的故意明显,依法应以诈骗罪论处。

比特币中国月底停止所有交易

目前,国内OKCoin币行(占比22.5%)、比特币中国(占比19.7%)和火币网(占比18.2%)三个交易平台的交易量最大,三者合计占比达60%。其他众多“虚拟货币”交易所占据剩下40%的市场份额。

互金协会在9月13日的《提示》中指出,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。一位资深互联网金融律师向《每日经济新闻》记者表示,按照相关规定,交易所的设立应该要有地方金融办的批复,而我们现在看到的交易所的经营范围是没有金融办批复的。

日前,多家财经媒体报道,监管决定关闭中国境内“虚拟货币”的交易所,这涉及“OKCoin币行”“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有“虚拟货币”与法币之间的交易所。

“比特币中国”是上述三家主流交易所中最先宣布关停交易的平台。“比特币中国”在公告中表示,根据9月4日下发的《中国人民银行中央网信办工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神,秉承着防范投资风险,最大限度保障用户利益的原则,比特币中国团队经慎重讨论,决定比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册;2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。比特币中国的矿池(国池)等业务将不受此影响,继续正常运营。

火币网9月9日发布公告表示,监管机构并没有宣布比特币本身非法,也没有禁止用户和用户之间的点对点交易,持有的比特币仍然可以以点对点的方式进行交易变现。OKCoin币行此前也表示,如果相关监管消息属实,将停止目前的比特币对人民币的交易,转型为数字资产点对点交易的信息平台。

数字货币市场资深分析师肖磊向《每日经济新闻》记者表示,点对点交易的风险还是比较大的,因为牵扯到人民币的转账问题,信用保证很难,因此投资者和交易者面临比较大的信用风险;对于国家来说,这种点对点交易基本没法监控,可能会带来比较大的资金外流或非法交易的风险。

【责任编辑:张斌】

声明:来源非IT商业科技网的作品均转载自其它媒体,转载请尊重版权保留出处,一切法律责任自负。文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

频道精选
ARMGPU漏洞暴露安卓升级困局,谷歌Project Zero团队谴责厂商偷懒行

ARMGPU漏洞暴露安卓升级困局,谷歌Project Zero团队谴责厂商偷懒行

谷歌的ProjectZero团队的终极目标是消除世界上所有的零日漏洞,而鉴于近期爆发的ARMGPU漏洞
ARM 手机 GPU 漏洞 谷歌
决战辅助驾驶下半场 极狐、长城、小鹏等车企角逐城市NOA

决战辅助驾驶下半场 极狐、长城、小鹏等车企角逐城市NOA

今年下半年以来,小鹏、极狐、吉利、长城等车企纷纷推出搭载城市 NOA功能产品。
极狐 长城 小鹏 汽车
三星Galaxy S23 Ultra或搭载超声波指纹解锁:识别精度更高更安全

三星Galaxy S23 Ultra或搭载超声波指纹解锁:识别精度更高更安全

随着第二代骁龙8旗舰芯片的正式亮相,一大波搭载该芯片的顶级旗舰很快就将迎来第一波大混战
三星 通信 超声波
分手在即 网易给玩家发问卷调查:你还会玩暴雪游戏吗?

分手在即 网易给玩家发问卷调查:你还会玩暴雪游戏吗?

据官方介绍,2023年1月24日0时起,正式停止暴雪游戏产品的运营,关闭战网登录以及所有游戏服务器,同时关闭客户端下载。
网易 游戏 暴雪游戏
软银研发出以无人机探测灾害被埋者手机信号的技术

软银研发出以无人机探测灾害被埋者手机信号的技术

日本软银现公布了一项新技术,可通过小型无人机探测灾害中被沙土瓦砾掩埋者的智能手机信号并锁定位置。
软银 互联网 手机信号
马斯克:若推特被谷歌苹果下架 将生产属于自己的智能手机

马斯克:若推特被谷歌苹果下架 将生产属于自己的智能手机

据国外媒体报道,马斯克在推特回复网友称,如果谷歌和苹果将推特从应用商店中移除,他将生产一款自己的智能手机作为替代品。
马斯克 手机 谷歌 智能手机
消息称美国FTC可能提起诉讼,阻止微软以690亿美元收购动视暴雪

消息称美国FTC可能提起诉讼,阻止微软以690亿美元收购动视暴雪

据Politico周三援引三位知情人士的话报道,美国联邦贸易委员会(FTC)可能会提起反垄断诉讼,以阻止微软公司对视频游戏发行商动视暴雪公司以690亿美元进行收购。
微软 互联网 动视暴雪
挖台积电墙角 三星3nm喜迎4大客户:百度也有参与

挖台积电墙角 三星3nm喜迎4大客户:百度也有参与

三星也在想办法提升良率,不过更关键的还是如何拉到大客户,韩国媒体表示三星在这方面也不是没有进展,除了三星自己的芯片部门,还锁定了四大客户。
台积电 通信 百度 三星
两大服饰“抄袭惯犯”对簿公堂:江南布衣诉森马开庭,同病相

两大服饰“抄袭惯犯”对簿公堂:江南布衣诉森马开庭,同病相

昨日,江南布衣服饰与浙江森马服饰的案件开庭了。双方就著作权权属、侵权及不正当竞争纠纷,对簿公堂。
江南布衣 互联网 森马
氢燃料电池汽车在韩国已注册2.7万辆 在新能源汽车中占近2%

氢燃料电池汽车在韩国已注册2.7万辆 在新能源汽车中占近2%

据国外媒体报道,在发展新能源汽车的浪潮中,除了混合动力汽车和纯电动汽车,通过氢与氧的化学反应而产生电能进而驱动车辆的氢燃料电池汽车。
氢燃料 汽车 新能源汽车

2017-2019 Copyright © IT商业科技网 备案许可证号豫ICP备18040629号 豫公网安备110102003388号

技术支持:沿亮云科技