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元海慧诚涉网络软暴力恶势力犯罪集团案宣判,实控人系原智融集团监事被判

来源:IT商业科技网整合    时间:2020-07-30 20:16:13    网络

7月29日,昌平法院集中公开宣判被告人赵波等42人寻衅滋事案,以寻衅滋事罪判处被告人赵波有期徒刑七年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币一百万元;判处被告人郭文焕有期徒刑六年,并处罚金人民币八十万元;以寻衅滋事罪对其余40名被告人分别判处三年至一年五个月有期徒刑。

经审理查明,2015年4月以来,被告人赵波先后成立并控制多家元海慧诚公司,为智融时代公司用钱宝、第三方网贷公司催收欠款,下设催收部、质检部、招聘部等工作部门。催收部根据债务人欠款时间成立30余个催收组,共计雇佣300余名业务员,催收过程中,催收员采用辱骂、恐吓等“软暴力”方式,滋扰欠款人及其紧急联系人、通讯录联系人,形成恶势力集团。被害人涉及全国大部分省份,侦查机关已取证的被害人达700余人。上述行为造成广州市某公安分局办公电话及辖区派出所接报警电话、湖北省某医院办公电话及120急救电话等众多单位、个人无法正常工作,众多被骚扰人因此产生恐惧心理,导致家庭矛盾,工作、生活受到严重影响。

据广州市公安局,2019年广州增城警方日前联合北京昌平警方,摧毁一个利用“软暴力”非法讨债的恶势力犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人488名,其中104名被带回广州进一步审查。据初步统计,该公司软暴力追债的受害者达近百万人。探长读财报道称,该公司就是北京元海慧诚金融服务外包有限公司,此次大规模抓捕事件发生在今年4月中旬。

上述报道显示,元海慧诚为智融时代催收欠款,而除业务合作外两家公司工商信息中此前也存在关联。据天眼查,天津量子时代信息技术有限公司曾与元海慧诚共同参股广州圣龙信息技术有限公司,该信息已于2019年3月发生变更。天津量子时代为智融国际有限公司全资子公司,由智融集团创始人兼CEO焦可担任法人。此外,从工商变更信息来看,赵波2016年9月任智融时代监事一职,2018年4月退出。

此外,2016年赵波将其持有的天津元海慧诚网络科技有限公司100万股权出质给北京智融网络科技有限公司,目前状态仍有效。北京智融法定代表人焦可,由智融国际有限公司全资控股。2018年2月,天津元海慧诚因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录,2019年4月决议解散,目前该公司已注销。

此前因暴力催收、泄露个人隐私等屡被投诉的用钱宝即隶属于智融时代。该公司由焦可全资控股,从2013年到2017年先后经历了7轮融资。2017年3月28日用钱宝获得由金砖资本、中金甲子领投,国科嘉和、源码资本、创新工场、光信资本跟投的4.66亿元C轮融资,同时,焦可宣布“用钱宝”品牌升级为“智融集团”。

但直至今年5月,仍有投诉称用钱宝暴力催收、高利贷等。聚投诉显示,智融时代关联投诉7849件,解决率74.15%,18年有多个暴力催收等相关的联名投诉。

除用钱宝外,智融集团旗下产品还包括P2P平台智新宝,现金贷平台分期族,关联贷款超市来一贷及P2P平台融益汇等。此外,智融国际还控股天津智融量子融资租赁有限公司,焦可及智融国际旗下天津量子时代间接控股大连高新技术产业园区国融小额贷款股份有限公司。

其中,智新宝所属公司为智新金融信息服务(攸县)有限公司,工商信息中的注册地址为湖南。天眼查显示其旗下产品还包括分期族。官网显示,截止3月31日数据显示其累计借贷金额为2.57亿元,借贷余额及逾期金额均为0。

2019年10月,湖南金管局公告取缔湖南省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构,同时称至今未有一家平台完全合规通过验收。其他开展P2P业务的机构及外省在湘从事P2P业务的分支机构均未纳入行政核查,对其开展的P2P业务一并予以取缔。

另一关联P2P平台融益汇已于2019年12月28日公告良性退出网贷行业,并承诺未来不再从事网络借贷P2P业务。公告称,截止2019年12月27日,出借人的应收本息已兑付完毕。

【责任编辑:倾城】

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